חייבים לך כסף ומתחמקים מתשלום? שילמו לך בצ'ק ללא כיסוי? חושדת שהבעל “מעלים” נכסים?
כיום, אנשים רבים נכנסים לקשיים כלכליים לאחר שלא הצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם, נעלמים ומעלימים את רכושם.
למשרדנו יכולת לגלות מידע רב על כל אדם, והכול בשאיפה לאפשר ללקוח לגבות את הכסף המגיע לו.
מטרת חקירה כלכלית היא לבנות על חייב תמונת מצב פיננסית אמיתית כולל ולאתר נכסים וכספים חבויים, הברחת רכוש במידה ויש. בצורה זו ניתן לדעת מה באמת יש לחייב, ובהתאם לכך, היכן ניתן להטיל עיקול.
במקרים רבים, חקירה כלכלית מבוצעת על חברות, מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח ומוסדות ממשלתיים.
כמו כן, טרם כניסה לשותפות או רכישת חברה חדשה, מומלץ לבצע חקירה מסוג זה על מנת לקבל מידע מדויק ואמיתי על מצבה הפיננסי של החברה, לרבות: תזרים הכספים, מידע משפטי, שינויים שמתקיימים בחברה ומידע מפורט אודות בעליה.
כל דבר שיסייע לכם לעשות החלטה נכונה ולחסוך הפסדים כספיים.
כמו כן, לבדוק האם אותרה חברה אינה "כיסוי" לחברה אחרת שלא הצליחה וכאן משרדינו מבצע את ההוכחה כי אכן בוצעה ו/או לא בוצעה "הרמת מסך" בין שתי החברות והאם כדאי לכם להיכנס בשותפות או בעסקים כלשהם אם אותה חברה.
באגוז פלוס, מבצעים חקירות כלכליות מהסוגים המורכבים והקשים ביותר.
אנו עובדים מול בנקים וגופים פיננסים, הנעזרים באופן שוטף בשירותינו לצורך איתור חייבים, וקבלת מידע מקיף על הרכוש שבידם.
בכדי לספק את הממצאים הדרושים, לא די בבדיקה האם קיים נכס הרשום על שם הנבדק יש צורך בבדיקות מעמיקות הכוללות מודיעין נרחב ואמין.
עם השנים, שיטות ההברחה הפכו מתוחכמות יותר, ואנו החכמנו ביחד איתן. לדוגמה, במסגרת חקירה כלכלית אנו דואגים לבדוק האם הנבדק העביר נכסים על שם אדם אחר על מנת להתחמק מתשלום. לנו היכולת להביא הוכחות במקרים אלו על מנת לסייע לכם להציל את רכושכם.
חקירה כלכלית כוללת בתוכה:
- איתור מען בו גר בפועל וטלפונים בשימוש של החייב.
- מקורות הכנסה, לרבות איתור מקום העבודה, קשרים לחברות ולעסקים ומקורות פרנסה נוספים.
- איתור לקוחות צד ג': חייבים לו כסף, ניתן להטיל על הכספים עיקול צד ג'.
- בדיקה באם קיימים כספים בחברות האשראי (במקרה של עצמאי).
- נדל”ן: איתור קרקעות ובתים, גם אלו שהוסתרו תחת שם אחר.
- בדיקה ברשם הירושות באם קיבל ירושה כלשהי.
- כלי רכב: בבעלות החייב או בשימושו.
- איתור חשבונות בנק.
- כספי ביטוח: חסכונות, קופות גמל וזכויות כספיות.
- בתי משפט: תביעות המוגשות על ידי החייב ויכולות לזכותו בכספים בעתיד.
- פשיטות רגל כיום ו/או בעבר.
- הגבלה על פי ת.ז ו/או לפי חשבון בנק.
- רקע כללי אודות הנדון.
